FATF secara resmi mengeluarkan Filipina dari daftar abu-abunya, menandakan bahwa negara ini tidak lagi berada di bawah pemantauan yang lebih ketat terkait risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Kemajuan Signifikan dalam Langkah-langkah AML/CFT
FATF menyebutkan kemajuan substansial di sembilan area utama, termasuk:
- Memperkuat pengendalian anti-pencucian uang (AML)
- Menangani risiko yang terkait dengan operasi junket kasino
- Meningkatkan pengawasan berbasis risiko terhadap bisnis non-keuangan
Pihak berwenang juga meningkatkan penggunaan intelijen keuangan dan mempercepat investigasi serta penuntutan pencucian uang, selaras dengan risiko yang telah diketahui. Selain itu, Filipina memperkuat pengendalian lintas batas di bandara dan pelabuhan utama.
Pemantauan Lanjutan oleh Badan Regional
Meskipun ini adalah langkah besar, FATF mendorong negara ini untuk terus bekerja dengan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) untuk mempertahankan reformasi ini.
Dukungan Tingkat Tinggi dan Garis Waktu
Keluar dari daftar abu-abu adalah prioritas nasional, dengan dukungan dari Presiden, DOJ, SEC, dan PAGCOR. Meskipun negara ini menargetkan penghapusan pada Oktober 2024, keputusan ini datang setelah evaluasi di tempat yang sukses pada awal tahun ini.
Melihat ke Depan pada 2027
Presiden FATF Elisa de Anda Madrazo mengonfirmasi keputusan tersebut, memuji kerja Filipina sejak 2021. Dia mendorong negara tersebut untuk mempertahankan kepatuhan, terutama di sektor kasino, dan mempersiapkan evaluasi FATF berikutnya pada 2027.
